Imputan a 4 en EU por 'Panama Papers'

Reforma
2018-12-04

Nueva York— Autoridades federales de Nueva York anunciaron una serie de cargos por fraude fiscal y conspiración contra cuatro hombres por su relación con los "Panama Papers".

Los fiscales de Manhattan aseguraron que la acusación de 11 cargos fue un plan de lavado de dinero intercontinental que involucra a una firma de abogados con sede en Panamá.

El fiscal Geoffrey Berman aseguró que los acusados lavaron millones de dólares a través de cuentas extraterritoriales y tenían un libro de instrucciones para repatriar el dinero no gravado en el sistema bancario de EU.

De acuerdo con las autoridades, dos ciudadanos alemanes, un estadounidense y un panameño fueron acusados por conspiración, entre otros cargos.

Los llamados "Panama Papers" incluyen 11 millones de documentos financieros que ilustran cómo algunas de las personas más ricas del mundo esconden su dinero.

La revelación de documentos internacional se compartió por primera vez a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en 2016.

Fiscales federales han señalado que el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca conspiró para eludir las leyes de Estados Unidos, mantener el dinero de sus clientes y ocultar impuestos.

El plan se remonta al año 2000 donde se involucraron decenas de falsas fundaciones y compañías fantasmas en paraísos fiscales.
 

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