Se declaran culpables cinco implicados en fraude bancario

Karla Valdez / El Diario de El Paso
2018-04-06

Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno federal, Jenzel Nash, ex jugadora de basquetbol de UTEP y cuatro personas más se declararon culpables de participar en un caso de fraude bancario.

Nash, Terrance Yelder, ex jugador de fútbol americano de NMSU, Miguel Muñoz, Michael Nedal Annabi y su esposa Perla Maldonado Annabi, admitieron haber obtenido 237 mil dólares en préstamos y líneas de crédito proporcionando información falsa.

Según la acusación, entre julio del 2013 y marzo del 2016, los acusados conspiraron para defraudar a 21 instituciones bancarias por medio de préstamos y créditos que no fueron pagados.

Los cinco implicados enfrentaban cargos que iban desde fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario, solicitar créditos y préstamos para cometer fraude bancario,  hasta fraude por cable, radio o televisión.

Como parte del acuerdo, Nash solamente será juzgada por un cargo por solicitar créditos y préstamos para cometer fraude bancario. Mientras que Yelder y Muñoz sólo enfrentarán un cargo por conspiración para cometer fraude.

Por su parte el matrimonio de los Annabi enfrentará cada quien dos cargos por fraude por cable, radio o televisión, ya que se considera que su participación en las estafas fue mínima.

Aunque a diferencia de los demás, el matrimonio Annabi tendrá que pagar una restitución a sus víctimas.

Los dos atletas universitarios, los Annabi y Muñoz fueron arrestados en enero de 2017, pero recuperaron su libertad en febrero del mismo año tras pagar una fianza de 35 mil dólares.

El juez federal David Briones, programó la audiencia de sentencia de los cinco para el próximo mes de julio.

Seis de siete

 

Baem Elgelda fue el primero de los siete implicados en este caso de fraude bancario, en llegar a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar su culpabilidad.

El pasado 14 de marzo, Elgelda se declaró culpable de un cargo por solicitar créditos y préstamos para cometer fraude bancario.

Elgelda conocerá su sentencia por dicho delito en junio de este año, cuando comparezca ante el juez Briones.

El último involucrado en el caso es Daniel Muñoz, quien no ha aceptado llegar a un acuerdo con el Gobierno federal.

El juicio contra Daniel está programado para el mes de junio y en caso de que el jurado lo encuentre culpable de los cargos en su contra, el hombre podría  pasar hasta 30 años en prisión.

 

 

 

 

 

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