Diario
Sale Alonso Ancira de prisión
Abel BarajasAgencia Reforma | 19:21
Su salida ocurre dos meses y medio después de haber sido extraditado de España y encarcelando por una imputación de lavado de dinero
Su salida ocurre dos meses y medio después de haber sido extraditado de España y encarcelando por una imputación de lavado de dinero
El dueño de AHMSA es procesado por un presunto lavado de 3.5 millones de pesos
A la espera de que Pemex suscriba el acuerdo reparatorio que ofreció por poco más de 216 millones de dólares
Alonso Ancira pactó un acuerdo reparatorio a cambio que la FGR retire la imputación por lavado de dinero
El recurso había sido interpuesto contra la primera orden de aprehensión librada en su contra por lavado de dinero
Se le imputa haber sido beneficiaria de una empresa que el exdirector de Pemex
En audiencia contra mamá de Emilio Lozoya, la FGR anticipó que el exdirector de Pemex será castigado por sobornos de Odebrecht
El Ministerio Público Federal exhibió como principal prueba la apertura de una cuenta en 2009 para recibir depósitos de altas sumas
A Gilda Austin y Solís se le imputa haber recibido dos depósitos de Lozoya por 7.4 millones de pesos, entre 2010 y 2012.
A Gilda Austin y Solís se le imputa haber recibido dos depósitos del exdirector de Pemex
Investigadores dicen que el exdirector también recibió unos 2.8 mdd en sobornos relacionados con la compra de Pemex en 2015 de Grupo Fertinal
La Auditoría Superior de la Federación determinó que se pagó un sobreprecio de 93.1 millones de dólares por la fábrica
Gilda Margarita Austin y Solís es buscada por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa
Es difícil de creer que no conocía de la operación, afirmó el diputado Alfonso Ramírez Cuellar
La multa es por más de 4 mil 200 millones de pesos, además de inhabilitación por 10 años
El exdirector de Pemex tiene una de orden aprehensión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho
El exdirector de Pemex tiene una de orden aprehensión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho
La Fiscalía ha identificado tres domicilios en Nueva York y uno en Ginebra vinculados al exdirector de Pemex
Investiga si él y su esposa lavaron dinero a través de compañías de ese país
Originalmente, el juzgado había concedido a Emilio Lozoya una suspensión provisional el 20 de junio, para acceder a una cuenta en Banco Azteca
La mujer es acusada por recibir depósitos de su hijo por más de 7.4 millones de pesos desde una cuenta que presuntamente está relacionada con los sobornos de Odebrecht
Alonso Ancira Elizondo es acusado por el delito de lavado de dinero
Gilda Margarita Austin y Solís es acusada por lavado de dinero y asociación delictuosa
Emilio Lozoya y Carlos Romero Deschamps acordaron en 2013 opacar cláusula de ayuda económica de 250 mdp anuales a sindicato petrolero
Gilda Margarita Austin y Solís fue detenida en Alemania; se le acusa en México de lavado de dinero y asociación delictuosa
Emilio Lozoya es acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho
A Gilda Margarita Austin y Solís se le imputa haber recibido dos depósitos de Emilio Lozoya por 7.4 millones de pesos, entre 2010 y 2012
Orden de aprehensión señala que madre y hermana de Emilio Lozoya fueron beneficiarias de empresas que recibieron sobornos en caso Odebrecht
Emilio Lozoya mostró información para acreditar que EPN estuvo plenamente informado de la compra que hizo Pemex a AHMSA de la fábrica
El exmandatario y el exsecretario están relacionados con el exdirector de Pemex por la venta de Agronitrogenados
Emilio Lozoya es vinculado al caso de Odebrecht
La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos lo indaga por posibles operaciones de lavado
Alonso Ancira es reclamado por México por corrupción y blanqueo
Firma de Marielle Eckes habría recibido parte de recursos que AHMSA dio a exdirector de Pemex por transa en compra de planta chatarra, según indagatoria
Alonso Ancira lleva el proceso de extradición solicitado por México para juzgarlo por lavado de dinero
La defensa de Emilio Lozoya Austin pedirá a un juez admitir como pruebas los interrogatorios
Abogado de Lozoya pedirá antes del próximo 11 de julio que el expresidente y exsecretario declaren en juzgado
No existe una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Thalmann, Secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas
El expresidente y el exsecretario de Hacienda guardan silencio frente a las acusaciones contra el exdirector de Pemex para construir ícono de la corrupción, acusa Javier Coello
El exidirector de Pemex es indagado por la FEDE por presuntos sobornos de Odebrecht en 2014
La FGR investiga a Emilio Lozoya por adquirir en 2015 una planta industrial a un precio 14 veces superior a su valor real
Cualquier orden de captura que pudiera existir contra Emilio Lozoya Thalmann será inválida
Una juez federal retiró la suspensión definitiva que impedía que fuera capturado
El pasado 28 de mayo la FGR aseguró al exdirector de Pemex una residencia, como parte de la acusación por lavado de dinero
Javier Coello, abogado de Lozoya, presentará licitaciones, compras y contratos avalados por funcionarios de Pemex en acuerdo con EPN
Al señalar que no hay condiciones legales, exdirector de Pemex anunció que no comparecerá ante juez para afrontar imputación
Esto al no existir las condiciones ni las garantías para conservar su libertad
El exdirector de Pemex realizó 727 traslados desde su casa en Las Lomas hacia la Torre de Pemex o al helipuerto de la Torre GAN, propiedad de Altos Hornos
La función de la aeronave ejecutiva era para reforzar la vigilancia y seguridad de las instalaciones petroleras y evitar sabotajes o delitos
Residencia que regaló AHMSA a Emilio Lozoya se adquirió a través de fideicomiso en nombre de su esposa, para poder transmitirle propiedad
Tras aval de Pemex para compra de planta chatarra, directivo de AHMSA adquirió, en representación de esposa de Lozoya, inmueble de 1.9 mdd
Juez otorgó amparo para evitar detención de Emilio Lozoya, pero deberá presentarse a audiencia para iniciar proceso por lavado
Lozoya deberá presentarse a una audiencia en la que será imputado por lavado de dinero
El mandato de captura fue librado en contra del exdirector de Pemex el pasado 25 de mayo
El exdirector de Pemex, acusado de lavado de dinero, burló a la FGR dentro de fraccionamiento de Lomas de Bezares
La orden de captura contra Emilio Lozoya, su hermana y Alonso Ancira es sólo por un delito, que no amerita prisión, según documentos
Se pagaron 95.8 millones de dólares más que el valor de las construcciones, instalaciones, maquinaria y equipo, según un reporte de la ASF
Es buscado por al menos un delito de lavado
Ante solicitud de legisladores, el presidente pidió a la UIF descongelar cuentas de AHMSA, para que pueda seguir en operación
Medida no lo protegería de mandato con prisión preventiva
AMLO precisó que la investigación contra Lozoya y Ancira está en manos de la FGR y ellos van a decidir si queda en los señalados o se amplía
Alonso Ancira enfrenta acusaciones por delitos que causaron "grave daño patrimonial" a Petróleos Mexicanos
Claudia Ruiz Massieu, Manlio Fabio Beltrones y Osorio Chong dijeron no haber dado protección al funcionario
A Emilio Lozoya y al dueño de Altos Hornos de México les3 fueron congeladas sus cuentas por acusaciones de corrupción
Esto en las investigaciones por la venta irregular de la planta Agronitrogenados en la pasada administración
El domingo las cuentas fueron congeladas al exdirector de Pemex y ayer a AHMSA por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera