Detectó Deutsche Bank actividad sospechosa en cuentas de Trump y Kushner

Jacksonville, Florida.- En el 2016 y el 2017 especialistas antilavado de dinero adscritos al banco Deutsche Bank recomendaron que se reportaran a un grupo federal sobre delitos financieros varias transacciones relacionadas con personas morales controladas por Donald J. Trump y su yerno, Jared Kushner.

Dichas transacciones generaron alertas en un sistema computacional diseñado a fin de detectar actividades ilegales, de acuerdo con cinco empleados y exempleados bancarios. El personal que revisó posteriormente las transacciones preparó reportes sobre actividad sospechosa que consideraró debieron remitirse a la unidad del Departamento del Tesoro encargada de los delitos financieros.

Pero los ejecutivos del Deutsche Bank, el cual ha prestado miles de millones de dólares a las empresas de Trump y de Kushner, rechazaron la recomendación de los empleados. Los informes nunca se enviaron al Gobierno.

Se desconoce la naturaleza de las transacciones. Por lo menos varias de ellas eran de dinero intercambiado con instancias o personas extranjeras, consideradas sospechosas por los empleados.

Los empleados —que en su mayoría pidieron no ser identificados— dijeron que la decisión formaba parte de la práctica de los ejecutivos bancarios que rechazaban reportes válidos a efecto de proteger las relaciones con los clientes lucrativos.