Paga CDMX 9 mdp a firma de Segalmex

Ciudad de México.- La empresa usada para desviar más de 142 millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), vía supuestas compras de azúcar, recibió recursos del Gobierno de la CDMX.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que el Gobierno capitalino transfirió al menos 9 millones de pesos a la misma empresa "fachada" usada por Segalmex para desvíar fondos federales.

Se trata de Servicios Integrales Carregín, que sólo tenía siete empleados y vendía hielo y agua purificada cuando recibió un contrato de 7 mil 840 toneladas de azúcar, el cual la Fiscalía General de la República (FGR) afirma que fue simulado.

Hugo Gerardo Rosales Badillo, prófugo de la justicia por el Caso Segalmex, publicó el pasado 28 de marzo un desplegado en el que afirma que Fernando Hiram Zurita Jiménez, exdirector de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar capitalina y excandidato a la Asamblea Constituyente de la CDMX, controlaba esa empresa.

Documentos fiscales refieren que Carregín "cobró" 19 millones 68 mil 549 pesos del Gobierno capitalino.

Un oficio entregado el 4 de mayo de 2022 por el SAT a la FGR, señala que en el ejercicio fiscal 2020 Carregín emitió 16 comprobantes fiscales digitales de internet (CFDI's) al RFC del Gobierno capitalino.

Al revisar los comprobantes, el SAT identificó el vínculo financiero de 15 CFDI´s por la cantidad de 9 millones 69 mil 576 pesos, suma que fue depositada a la cuenta número 1084722004 de Banorte, a nombre de Carregín.

Tanto el SAT como la FGR tienen ubicada esa cuenta en las investigaciones del Caso Segalmex.

Según el expediente consultado, cuatro de los comprobantes tienen como referencia la Alcaldía Iztapalapa, uno de ellos por 4 millones 102 mil 920 pesos y tres por 4 millones 891 mil 140 pesos.

Adicionalmente, el SAT señala que no logró identificar el vínculo financiero de uno de los 16 comprobantes, pero ese CFDI es por un total de 9 millones 998 mil 973.34 pesos.

Este dinero, de haber sido depositado por el Gobierno capitalino, no fue en la misma cuenta de Banorte.

El SAT aún no ha incluido formalmente a Carregín en su lista de factureras, sin embargo, la FGR señala en la investigación del Caso Segalmex que dicha empresa tiene todas las características de "fachada", porque no cuenta con experiencia e infraestructura material y humana que justifiquen las operaciones contratadas.

La red Liconsa

Servicios Integrales Carregin también recibió un depósito de 8 millones 50 mil 993.80 pesos de parte de Carlos García Novoa, quien ha sido relacionado con una red de funcionarios y particulares denunciada en la FGR por presuntamente controlar la asignación de contratos en Liconsa.

El SAT señaló que en 2021 la empresa emitió 3 CFDI's por esa suma al RFC de García Novoa.

En febrero de 2020, Reforma informó que García Novoa era apoderado de la empresa 19 Hermanos, una de las empresas que ganó un contrato para venderle a Liconsa 2 millones 269 mil kilos de crema por 92 millones de pesos.

La asignación supuestamente fue operada por una red de complicidades que respondía a Gerónimo Color Gasca, exfuncionario de Liconsa y actual subsecretario de Organización y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. Color ha rechazado estos señalamientos.

No cuadran

El SAT revisó un total de 215 CFDI's de los depósitos que recibió Carregin en su cuenta de Banorte, por una suma de 358 millones 618 mil 920.99 pesos, entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de mayo de 2022, para verificar si tenían un respaldo.

Los pagos del Gobierno de la CDMX y de Carlos García Novoa son parte de las operaciones comprendidas en estos comprobantes que ya son investigados.

Según el documento consultado, en 155 CFDI's por la cantidad de 197 millones 10 mil 767.35 pesos los registros bancarios confirman la operación entre el emisor y receptor de los recursos, no así de los 60 comprobantes restantes de ingresos.

La proveedora registró 135 CFDI´S en 2020, por pagos que le hizo Diconsa, de los cuales el SAT corroboró el vínculo financiero de 132 comprobantes por 144 millones 809 mil 242.2 pesos, pero no de 3 por la cantidad de 145 millones 846 mil 50 pesos.

En 2021, de los 59 comprobantes por depósitos de Diconsa, la autoridad comprobó el vínculo en 4 por 80 mil 955 pesos, pero no de 55 que registran operaciones por 790 mil 55 pesos.

Carregin también reporta que en 2020 recibió 1 millón 670 mil pesos de la empresa Distribuidora Rovika, sin embargo, al verificar el CFDI de esa operación, el SAT no identificó un vínculo financiero.