Diario
Internacional
miércoles, 08 mayo 2019 | 10:08
Madrid.- La policía española, con ayuda de la policía de la Unión Europea, desarticuló una red internacional que ofrecía servicios de lavado de dinero a organizaciones criminales, informó el miércoles la agencia de la UE.
La Europol afirmó que la red empleó varios métodos de lavado de dinero, incluso las criptomonedas a fin de no dejar rastros.
En un comunicado, la agencia europea dijo que los delincuentes usaban una táctica donde dividían grandes fortunas en cantidades pequeñas y las depositaban en diversas cuentas bancarias, a fin de no atraer la atención. Las sumas eran transferidas a otras cuentas antes de ser convertidas en criptomonedas.
La Guardia Civil de España arrestó a ocho personas en ese operativo, que derivó de una misión similar el año pasado donde 23 personas fueron arrestadas en este país y en Colombia.