Facilitan en México secreto financiero

Ciudad de México— México se ubica en el lugar 80 de 133 países en el Índice de Secreto Financiero de organizaciones globales, lo que significa que su sistema fiscal y financiero sirve en cierta medida como herramienta para ocultar operaciones que violan el estado de derecho, así como a legislaciones de otras naciones. 

De una calificación de 100 puntos a partir de la evaluación de 20 indicadores, el país obtuvo 52.7, revela el informe “El Estado de la Justicia Fiscal: 2020: La justicia fiscal en tiempos de la Covid-19”, realizado por la Red por la Justifica Fiscal y cuatro organizaciones globales.

En primer lugar se posicionó Islas Caimán con una puntuación de 76 y en segundo puesto está Estados Unidos con 62.8. México está por encima de otros como Bolivia, Colombia, Uruguay y Chile. 

El índice contempla leyes y políticas de un país que facilita o no impide la ocultación de las finanzas privadas, y mientras más políticas de este tipo hay, más alta es la puntuación de secreto financiero. 

“El secreto financiero no sólo permite que las personas blanqueen dinero y eludan sus responsabilidades fiscales, sino que mantiene a los cárteles de la droga financiables, la trata de personas rentable y la financiación del terrorismo viable”, explica el documento. 

De acuerdo con Guillermo Ruiz, presidente de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), el índice contempla la transparencia fiscal y México alcanza esta puntuación en buena medida por el nivel de corrupción que padece. 

Además, en el país existen las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que no lo ayuda en este índice porque permite la creación de estas figuras sin acudir ante notarios y mover grandes cantidades de dinero. 

Agregó que pese al buen régimen preventivo, las sanciones en el país no son tan graves y es posible recurrir a estrategias de defensa que están cerca de ser ilegales. 

Operaciones ocultas 

• Los países con mayor puntuación en el Índice de Secreto Financiero fueron Islas Caimán, EU y Suiza, pues son más usados a nivel global en servicios financieros. 

Índice de Secreto Financiero

Puesto    País    Puntuación    Peso en la escala mundial (%)

1    Islas Caimán    76.0    4.6

2    Estados Unidos    62.9    21.4

3    Suiza    74.0    4.1

4    Hong Kong    66.4    4.4

5    Singapur    5.2     

80    México    52.75    0.09 

128    Eslovenia    37.5    0.01 

129    San Marino    0.0

131    Nauru    59.9    0.0 

132    Santa Lucía    71.03    0.0

133    Islas Cook    70.3    0.0 

Fuente: Red por la Justifica Fiscal