‘Abandonan’ denuncias vs financieras por fraude

Chihuahua.— La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha consignado ante los tribunales penales locales 650 denuncias por el delito de fraude en contra de siete empresas financieras similares a Aras Business Group S.A.P.I. de C.V.

La responsable del departamento de Comunicación Social de la FGE, Sarahí Castro, reportó a El Diario que además de la empresa colocadora de capital Aras, que acumulaba -a este 15 de diciembre- un total de 6 mil 624 querellas de inversionistas afectados a nivel estatal, existen otras siete compañías más con un número importante de denuncias presentadas en el año.

Entre ellas está Fibra Millenium con 281 querellas, le sigue Vitas Financial y/o Vitas Consulting S.A.P.I. de C.V. con 140 demandas, así como GC Financiera con 82 carpetas de investigación.

La empresa SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V. registraba hasta el pasado jueves un total de 76 querellas, JB Business mantenía 60 demandas, mientras que Bitminder tenía tres. Sarahí Castro indicó que en el caso de las demandas que se han presentado en contra de estas siete empresas morales, se continúa con el trabajo de integración de las carpetas de investigación.

Sin embargo hasta antes del cierre de esta edición no existía una fecha probable en que dichas carpetas de investigación fueran consignadas ante los juzgados penales para que se finquen responsabilidades a los socios y directivos involucrados en el ofrecimiento de superrendimientos.

Las únicas personas que han sido detenidas y procesadas hasta el momento acusadas por el delito de fraude y de asociación delictuosa, son Diana Ivonne C. P., Sergio Armando G. C., y Oscar Gonzalo H. M., por parte de la empresa Aras.

Salvo ellos tres, las autoridades investigadoras no han ejecutado más órdenes de aprehensión ni llevado a los tribunales a más presuntos defraudadores.