Proponen fiscales que ‘El Chapo’ devuelva $12.6 billones

Calculan una cantidad ‘conservadora’ de sus ganancias

The New York Times
miércoles, 10 julio 2019 | 06:00
Associated Press | La captura de Joaquín Guzmán Loera, en 2014

Nueva York— En sus treinta años de trayectoria como uno de los capos de la droga más exitosos y astutos de México, Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, obtuvo tanto dinero por la venta de drogas que en cierto momento llegó a tener un par de yates, una flotilla de aviones Learjet y hasta un zoológico privado con tigres, cocodrilos y panteras. Su fortuna era de tales dimensiones que apareció en la lista anual de multimillonarios de la revista Forbes en cuatro ocasiones.
Después de que concluyó el juicio celebrado a finales del año pasado y principios de este en Nueva York, los fiscales federales que lograron obtener la condena en contra de Guzmán calcularon la cantidad exacta de sus ganancias, en dólares y centavos. Ahora que la conocen, quieren que El Chapo devuelva ese dinero.
La semana pasada, los fiscales presentaron una solicitud de incautación en contra del capo, en la que describen con gran detalle cómo transformó cantidades impresionantes de drogas en ganancias igual de sorprendentes a lo largo de los años.
Según los fiscales, desde principios de la década de los noventa hasta su arresto en 2016, por las manos de Guzmán pasaron casi 600 mil kilogramos de cocaína (con un valor de más de 11 mil millones de dólares), 200 kilogramos de heroína (con un valor superior a los 11 millones de dólares) y por lo menos 420 mil kilogramos de mariguana (con un valor aproximado de 846 millones de dólares).
Total: 12 mil 666 millones 181 mil 704 dólares
Por más asombrosas que parezcan estas cifras, los fiscales subrayaron que sólo se trata de cálculos “conservadores” de la cantidad total, aún desconocida (y que quizá sea imposible determinar), de drogas que Guzmán puede haber traficado durante su lucrativa carrera criminal.
En el documento correspondiente, que consta de doce páginas, los fiscales señalaron que calcularon estas cifras sumando todos los narcóticos entregados a Guzmán por sólo unos cuantos de sus muchos proveedores: Juan Carlos Ramírez Abadía, Jorge Cifuentes Villa y Luis Caicedo, conocido como Don Lucho.
Tanto Ramírez como Cifuentes testificaron en contra de Guzmán durante su juicio, con consecuencias devastadoras. No obstante, a pesar de que se declaró culpable en secreto de cargos relacionados con las drogas en Brooklyn –lo cual le habría permitido testificar, al menos en teoría– Caicedo nunca subió al estrado para testificar.
En vez del testimonio de Caicedo, los fiscales incluyeron en la solicitud de incautación una declaración bajo protesta de decir verdad del encargado de sus finanzas, José Yusti Llano, quien proporcionó nueva información acerca de las innovadoras estrategias que empleaba Guzmán, al igual que otros miembros del Cártel de Sinaloa, para pagarle a Caicedo.
Según esa declaración, la organización de Caicedo guardaba un inventario de contenedores de carga en una bodega ubicada en Ciudad de México que estaba a nombre de “empresas aparentemente legítimas”. Cuando Guzmán y sus aliados estaban listos para pagar por la cocaína, detalla la declaración, llenaban los contenedores de efectivo (hasta con 5 millones de dólares) y los enviaban a Colombia.
En este momento todavía se desconoce si el gobierno recuperará alguna parte (y, en tal caso, cuánto) de los casi 12 mil 700 millones de dólares que ha exigido que pague Guzmán.
Los fiscales nunca han revelado al público si saben dónde guardaba Guzmán sus activos, y durante el juicio se ofrecieron pocos testimonios sobre el tema; sólo se mencionaron de paso algunas casas y apartamentos en México en los que en cierto momento se almacenaron hasta 30 millones de dólares.
Como se indica en la misma solicitud de incautación, Guzmán era muy hábil para lavar dinero. Ocultó parte de sus ganancias en el sistema bancario, otra parte en una aseguradora administrada por uno de sus socios y otra en tarjetas de débito emitidas por una empresa de Colombia llamada Monodeaux.
La solicitud de incautación se presentó como parte de su sentencia, que está programada para el 17 de julio ante la Corte Federal de Distrito de Brooklyn. Guzmán permanece bajo custodia en el ala de alta seguridad de la cárcel federal de Manhattan.