Operaba paseño esquema Ponzi; se declara culpable

El Paso.- Un hombre de El Paso se declaró culpable en un tribunal federal aquí la semana pasada de cinco cargos de fraude electrónico.

Según documentos judiciales, Abner Tinoco, de 27 años, operó un esquema Ponzi a través de su negocio al solicitar millones de dólares en inversiones de los clientes y afirmar que invertiría su dinero.

en fondos que se ocupan de criptomonedas y mercados de divisas.

De aproximadamente $ 9 millones en inversiones depositadas en sus cuentas comerciales, Tinoco gastó más de la mitad en gastos personales que incluyen automóviles de lujo, aviones privados, bienes raíces y joyas. Tinoco fomentó el engaño al proporcionar parte de los fondos malversados como ganancias a sus clientes.

Tinoco enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión más restitución y una multa máxima de $250,000 por cada cargo. Aún no se ha decidido la fecha de la sentencia. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

En un caso civil separado derivado del esquema anterior, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) obtuvo un decreto de consentimiento civil contra Tinoco y su negocio, imponiendo una prohibición relacionada con las actividades comerciales. El Departamento de Justicia trabajará para lograr la restitución de cualquier víctima adicional del plan de Tinoco.

El fiscal federal Jaime Esparza del Distrito Oeste de Texas y el agente especial a cargo Jeffrey R. Downey de la Oficina de Campo del FBI en El Paso hicieron el anuncio.

El FBI está investigando el caso. Los fiscales federales adjuntos Shane Romero y Chris Skillern están procesando el caso.