Martín Coronado
El Diario
Al menos 1 de cada 4 centros cambiarios de la ciudad están en riesgo de cerrar si no logran conseguir un Oficial de Cumplimiento –una figura que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– para el primero de enero de 2017.
Wilfredo Santara Chávez, asesor jurídico de la Sección Especializada de Centros Cambiarios de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), informó que el problema es que no existen suficientes personas certificadas para desempeñar este cargo, y que quienes quieran tomar el trabajo deben aprobar un examen que sólo han pasado el 30 por ciento de los que lo han tomado a nivel nacional.
Agregó que para operar, los centros cambiarios deben contar con un puesto que se llama Oficial de Cumplimiento, que debe tener ciertos conocimientos especializados y una certificación que se logra a través de un examen aplicado por el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval).
Dijo que en el primer examen, que se aplicó a nivel nacional el año pasado sólo el 30 por ciento de las personas aprobaron.
“Las instituciones que no estén acreditadas al 01 de enero del 2017 se verán en la necesidad de cerrar sus operaciones, porque necesitan un oficial de cumplimiento certificado”, aclaró Wilfrido Santana.
Dio a conocer que la CNBV tiene registro en Ciudad Juárez de 42 centros cambiarios, cada uno de ellos con varias sucursales, para un total de 120 locales registrados.
Sin embargo, sólo 1 de cada 4 centros cambiarios tiene a este empleado, que es el que se encarga de certificar los reportes que exige la CNBV y que tienen que ver con la identificación de los clientes, así como de los montos que canjean cada día.
En vista de que no hay suficiente personal con la capacidad de ser Oficial de Cumplimiento, la Sección Especializada de Centros Cambiarios de la Canaco y la CNBV realizarán la Primera Jornada de Capacitación Contra el ‘Lavado’ de Dinero y Financiamiento del Terrorismo el 10 y 11 de junio en el Real Inn.
La jornada, cuya entrada tiene un costo de mil 500 pesos, tiene como objetivo preparar a las personas que quieran presentar el próximo 2 de julio el examen para ser “Oficial de Cumplimiento”, una figura que los centros cambiarios necesitan tener para informar a la CNBV sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo.
Rogelio González Alcocer, presidente de Canaco, informó que se busca que los centros cambiarios afiliados a este organismo cumplan con las autoridades financieras en materia de prevención del delito de lavado de dinero.
“Desde su aprobación, la Ley Antilavado ha desplegado una serie de acciones que deben cumplir los centros de cambio. En la Cámara Nacional de Comercio estamos apoyando a los integrantes de esta sección especializada a fin de cumplir con las autoridades financieras y que los centros afiliados a esta Cámara se encuentren dentro del marco de la legalidad”, indicó.
Por su parte, Edgar Ricardo García Aguilar, presidente de la sección especializada de Centros Cambiarios, informó que este evento denominado “Jornada de Prevención de Lavado de Dinero”, será impartido por especialistas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encabezados por el director de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Sandro Rojas.
El evento, se realizará en el Hotel Real INN, donde se espera la participación de representantes de centros cambiarios e instituciones financieras.
“Esta jornada nos permite prepararnos para la certificación en materia de prevención lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es una obligación contar con esta acreditación, nos estamos preparando para el examen que se nos aplicará el 2 de julio”, explicó Edgar Ricardo García Aguilar, presidente de la Sección Especializada de Centros Cambiarios de la Canaco.
Santara Chávez dijo que el examen cuesta 12 mil pesos cada vez que se realiza y que debe actualizarse cada año, con dos oportunidades.
Dijo que quizá los bancos y las sofomes, que son empresas más grandes, sí pueden pagar a este empleado, que cobra entre 40 y 60 mil pesos, pero que los centros cambiarios tendrán muchas complicaciones porque no es seguro lograr una ganancia que permita pagar ese salario a un trabajador.
Añadió que 30 de las 42 empresas que manejan centros cambiarios tienen este tipo de trabajadores, así que los que terminen este curso y aprueben el examen tendrán trabajo fácilmente.
Agregó que es importante que los centrocambistas acudan al foro y expresen sus inconformidades ante la CNBV para que las autoridades se den cuenta de las complicaciones que enfrentan las empresas que han servido por años a la comunidad juarense.
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