Reforma
2016-02-29
Ciudad de México— Un grupo de 39 acreedores de Oceanografía demandó en Estados Unidos al gigante financiero Citigroup, al que acusó de implementar una conspiración criminal con la naviera mexicana.
La demanda para pago de daños y perjuicios fue presentada el viernes ante la Corte de Distrito para el Sur de Florida en Miami por fondos de inversión, empresas navieras, bancos y otros acreedores, que alegan que el fraude perpetrado por Citigroup por medio de Banamex les ha provocado pérdidas por mil 100 millones de dólares.
El fundamento de la demanda civil es la Ley contra Delincuencia Organizada de Estados Unidos, o Ley RICO, pues según los quejosos, Citigroup y Oceanografía se coludieron mediante un patrón de fraude continuo, que permitió a la empresa recibir cientos de millones de dólares mediante operaciones de factoraje garantizadas con contratos con Pemex.
"Citigroup ganó millones de dólares en intereses sobre los avances en efectivo que entregaba a Oceanografía", dice la demanda, que acusa al banco de "hacerse la víctima" y registrar pérdidas por este caso para evadir su responsabilidad.
"Citigroup alentó y facilitó que Oceanografía fuera cada vez más dependiente de estos avances en efectivo, sabiendo que Oceanografía carecía del flujo suficiente para cubrir el periodo de 90 a 180 días que Pemex tardaba en pagarle por sus servicios".
El punto clave es que 166 estimaciones de trabajos por cobrar, que Oceanografía presentó al banco, fueron hechas con firmas falsificadas de funcionarios de Pemex.
"Citigroup nunca verificó con Pemex la autenticidad de las estimaciones, ni tampoco verificó que los documentos fueran consistentes con los montos de los contratos asignados a Oceanografía", señala la demanda.
Sólo entre septiembre de 2013 y febrero de 2014 Oceanografía recibió 750 millones de dólares en avances por 13 contratos cuyo valor total, a lo largo de cinco años de ejecución, era de 542 millones de dólares.
Este esquema -agrega la demanda- se hubiera prolongado indefinidamente, de no ser por la inhabilitación que el Gobierno impuso a Oceanografía en febrero de 2014.
Si bien Citigroup reportó pérdidas de 440 millones de dólares por este caso, en el concurso mercantil de Oceanografía sólo tiene reconocida una deuda de 112 millones de pesos, lo que según los demandantes indica que Pemex sí le pagó al banco.
La demanda fue presentada en Miami porque desde ahí operaba la División de Clientes Institucionales para América Latina, responsable del factoraje con Pemex, que encabezaba Francisco Aristeguieta, actual jefe de Citigroup en Asia.
Los demandantes incluyen a fondos de inversión como Ashmore, Moneda, ICE Canyon y Waypoint, tenedores de un bono por 335 millones de dólares, así como a Nordic Trustee, fiduciario noruego de tres bonos por 201 millones de dólares garantizados por el buque OSA Goliath, que fue el más importante de la flota de Oceanografía.
También demandaron el banco holandés Rabobank y las navieras Otto Candies, Shanara International, Marfield Maritime, dueñas de buena parte de la flota.
La acción ante la justicia estadounidense revela el hartazgo de los acreedores con el proceso de concurso mercantil en México, que lleva casi dos años, y en el cual se aprobó un convenio de reestructura que no puede ejecutarse porque requiere un inversionista que aporte al menos 70 millones de dólares.