Reforma
2017-02-26
Ciudad de México— Los reportes que entregan las instituciones financieras a las autoridades para prevenir y detectar operaciones que pudieran relacionarse con dinero procedente de actividades ilícitas alcanzaron un nivel récord en el 2016, según las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Bancos, entidades financieras populares, Sofomes, centros cambiarios y empresas que se dedican a recibir y enviar dinero (transmisores) están obligados a reportar a la UIF operaciones denominadas inusuales.
Estas son aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional.
Lo anterior, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable, o bien, aquellas que por cualquier otra causa pudieran relacionarse con financiamiento al terrorismo nacional e internacional.
En 2016, la UIF recibió 167 mil 860 reportes inusuales, que es el nivel más alto desde que se tiene registro, es decir, desde 2004- cuando se contabilizaron 28 mil 746.
A su vez, los reportes inusuales entregados en 2016, significan un aumento de 22.9 por ciento anual, cuando la autoridad recibió 136 mil 558 reportes.
Desde 2010, las operaciones inusuales han aumentado cada año y la UIF ha señalado que esto se debe a que hay un mayor número de instituciones financieras y más transacciones.
Además, la UIF recibió 248 reportes de operaciones preocupantes, con lo que se alcanzó el nivel más alto desde el 2017 y un aumento de 4.2 por ciento respecto a 2015.